ABD Adalet Bakanlığı, Rus oligark ve iki şirketine uygulanan yaptırımları ihlal gerekçesiyle John Can Ünsalan adlı kişi hakkında iddianame hazırlandığını açıkladı. Ünsalan 150 milyon dolarlık yasadışı ticaret yapmakla suçlanıyor.
Adalet Bakanlığı’ndan hafta içinde yapılan açıklamaya göre, Metalhouse LLC şirketinin müdürü John Can Ünsalan/Hürrem Can Ünsalan, Rus oligark Sergey Kurçenko ve iki şirketine karşı ABD yaptırımlarını, 2018 Temmuz ve 2021 Ekim arasındaki dönemde Metalhouse adlı şirketi üzerinden 3 yıldır ihlal etmekle suçlanıyor.
41 yaşında olduğu ve Florida eyaletinde ikamet ettiği belirtilen Ünsalan’ın yaptırım uygulanan taraflara, çelik yapımında kullanılan malzemelerin karşılığında 150 milyon dolarlık ticaret yaptığı belirtiliyor.
İddianamede John Can Ünsalan hakkında uluslararası kara para aklama suçlamaları da yöneltiliyor.
“Tutuklama bir uyarı olarak görülmeli”
Adalet Bakanı Merrick Garland yaptığı açıklamada, “John Can Ünsalan’ın tutuklanması yaptırım uygulanan ve ABD’nin ve müttefiklerinin güvenliğini tehlikeye atan şahıs veya kurumlarla iş yapmayı amaçlayanlar için bir uyarı niteliği taşımalı” dedi.
Başsavcı Vekili Lisa Monaco da davayla ilgili yaptığı açıklamada, “İddianamede belirtildiği üzere, sanık üç yılı aşkın bir süre boyunca ulusal güvenliğimiz pahasına Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna’daki kukla hükümetleri destekleyen ve yaptırım uygulanan kişi ve şirketlerle yasadışı iş yaparak kişisel kar elde etmeyi amaçlamıştır” ifadelerini kullandı.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı Christopher Wray, tutuklamanın FBI’ın Ukrayna işgali sebebiyle Rusya’ya uygulanan yaptırımları delmeyi amaçlayanların peşine düşme konusundaki güçlü kararlılığını gösterdiğini belirtti.
Rus oligark 2015’te yaptırım listesine alınmıştı
Rus oligark Sergey Kurçenko, 2015 yılında ABD Maliye Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlık Kontrolü Ofisi (OFAC) tarafından yaptırım listesine alınmıştı.
John Can Ünsalan’ın bu oligarka ait iki şirketin ABD’nin yaptırım listesinde olduğunu bilmesine rağmen ticaret yaptığı belirtiliyor.
17 Nisan’da Florida’da yargıç karşısına çıkan Ünsalan suçlu bulunması halinde her suçlama için 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.
ABD yönetimi Ukrayna işgali sebebiyle Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların delinmesi ve delinmesi girişimlerini engellemek amacıyla KleptoCapture adlı bir görev gücü oluşturmuştu.
ABD Maliye, Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ve ihracat kontrollerinin tam olarak uygulanmasını sağlamaya çalışıyor.
