İspanya'nın öncülüğünde yürütülen uluslararası bir operasyonda, 35 farklı ülkede tıbbi kullanım amaçlı kenevir kaçakçılığı yapan çetenin üyeleri tutuklandı.
Bir süredir emniyet birimlerinin takipte olduğu çetenin, yaklaşık 686 milyon dolar değerinde tıbbi kenevir dolandırıcılığında bulunduğu belirtiliyor.
İspanya Ulusal Polisi yaptığı açıklamada, çetenin bir pazarlama sistemi kurduğunu ve kurbanları sisteme yatırım yapmaya ikna etmek için uluslararası kenevir fuarlarına katıldığını söyledi.
Operasyon, Europol ve diğer beş ülkedeki polis güçlerinin yardımıyla yürütüldü.
İsimleri açıklanmayan dokuz şüpheli 11 Nisan'da İspanya, İngiltere, Almanya, Letonya, Polonya, İtalya ve Dominik Cumhuriyeti'nde dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındı.
İspanyol emniyet birimi sözcüsü Silvia Garrido, "Bu organizasyon tarafından sunulan iş modeli, yatırımcılardan aktarılan sermayenin kenevir bitkisi ekimini finanse etmek üzere ortaklıklar geliştirmek için kullanılmasından oluşuyordu" dedi.
Garrido’nun açıklamasına göre, çete üyeleri "bu sistemle, kurbanlara yatırım yaptıkları kenevir türüne bağlı olarak yılda yüzde 70 ila yüzde 168 kar vaat ediyorlardı."
Operasyonda yer alan İngiliz Ulusal Suç Ajansı (NCA), "adı kötüye çıkmış ve geniş çaplı bir saadet zinciri" olarak tanımladığı "JuicyFields" adlı fona, 180 bin kişinin para yatırdığını belirtti.
NCA ayrıca 42 yaşındaki bir adamın iade işlemlerinin başlaması için 11 Nisan'da Londra'da bir mahkemeye çıktığını açıkladı.
Dolandırıcılığın reklam kampanyasında lüks arabalar, otel partileri ve müzik kliplerinin kullanıldığı ve kurbanların dolandırıcılığa dahil olan yasal kenevir tarlalarına götürüldüğü belirtiliyor.
Emniyet yetkilileri 2022 yılında da söz konusu çeteye karşı baskınlar düzenledi ancak herhangi bir şüphelinin herhangi bir suçla suçlanıp suçlanmadığını belirtmedi.
Operasyonda, çetenin 58 bin 600 avro ve 116 bin 300 avro değerinde kripto para içeren banka hesapları bloke edildi. 106 bin avro nakit para ve 2,6 milyar avro değerinde mülk ele geçirildi.
Forum